Comarch S.A. — Regulatory Filings 2024

Dec 10, 2024

Report Content Zgodnie z §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 10 grudnia 2024 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 grudnia 2024 roku dotyczące zarejestrowania zmian statutu Spółki uchwalonych Uchwałą nr 5 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2024 roku.

Na skutek rejestracji zmian statutu:

1) art. 14 ust. 8 otrzymał następujące brzmienie: "Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.";

2) w art. 15 usunięte zostały punkt 9) o treści: " 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu" oraz punkt 10) o treści: "10) ustalenie zasad i regulaminów wynagrodzenia dla członków Zarządu, przy czym kompetencja ta może zostać przekazana częściowo lub w całości Radzie Nadzorczej".

Numeracja punktów 11)-16) została dostosowana odpowiednio w ten sposób, że otrzymały one numery 9)-14);

3) art. 18 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: "Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych, a w przypadku posiedzeń odbywających się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - większością głosów uczestniczących w posiedzeniu.";

4) w art. 19 ust. 2 punkty 10) i 11) otrzymały następujące brzmienie: "10) ustalenie zasad i regulaminów wynagradzania dla członków Zarządu, 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.";

5) art. 20 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: "Zarząd składa się z 2 (dwóch) albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.";

6) art. 22 otrzymał następujące brzmienie: "Organizację wewnętrzną Spółki określa Zarząd.";

7) w art. 25 został dodany ust. 5 w następującym brzmieniu: "Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.".

Tekst jednolity statutu Spółki Comarch S.A., zawierający zmiany zarejestrowane postanowieniem Sądu z dnia 10 grudnia 2024 roku, w załączeniu.