Comarch S.A. — Governance Information 2024

Jul 18, 2024

Report Content Zgodnie z §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 18 lipca 2024 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 lipca 2024 roku dotyczące zarejestrowania zmian statutu Spółki uchwalonych Uchwałami nr 29, 30, 31, 32, 33 oraz 34 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2024 roku.

Na skutek rejestracji zmian statutu:

1. dotychczasowy artykuł 22 statutu Spółki o treści: "Organizację wewnętrzną Spółki określa Zarząd." został wykreślony;

2. w art. 19 ust. 2 dodany został punkt 10) o treści: "określenie i zmiana organizacji wewnętrznej Spółki.";

3. w art. 19 ust. 2 dodany został punkt 11) o treści: "ustalenie i zmiana Regulaminu Zarządu.";

4.dotychczasowy art. 20 ust. 4 o treści: "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania spółki przed Sądem i poza Sądem upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu albo dwóch członków Zarządu działających łącznie lub też jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." otrzymał następujące brzmienie: "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki przed sądem i poza sądem upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub też jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.";

5. dotychczasowy art. 14 ust. 2 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane." otrzymał następujące brzmienie: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.";

6. w art. 14 ust. 3 został dodany punkt 4) o treści: "Rada Nadzorcza Spółki, jeśli uzna jego zwołanie za wskazane."

Tekst ujednolicony statutu Spółki Comarch S.A., zawierający zmiany zarejestrowane postanowieniem Sądu z dnia 10 lipca 2024 roku, w załączeniu.