Comarch S.A. — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2022

2594001MNJ3BH1UVVG70 Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą Comarch S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności Comarch S.A. i sprawozdania finansowego za rok 2021 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza Comarch S.A. monitorowała aktualną sytuację Spółki oraz opiniowała bieżące oraz planowane działania Comarch S.A. W szczególności Rada Nadzorcza dokonała przeglądu kwartalnych, półrocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych Comarch S.A. Każdorazowo przy publikacji raportów finansowych miały miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej, na których Rada zapoznawała się z wynikami finansowymi oraz analizowała zakres, rzetelność, prawidłowość oraz przejrzystość danych prezentowanych w publikowanych przez Spółkę jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył również spotkania z przedstawicielami podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Comarch S.A. Na podstawie podjętych czynności Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki przedstawia wymagane informacje w sposób rzetelny, prawidłowy i jasny, a przyjęte przez Spółkę metody rachunkowości zostały zastosowane zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności emitenta i sprawozdanie finansowe są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Kraków, 27 kwietnia 2022 r. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO/FUNKCJA PODPIS Elżbieta Filipiak Przewodnicząca Rady Nadzorczej Andrzej Pach Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Danuta Drobniak Członek Rady Nadzorczej Łukasz Kalinowski Członek Rady Nadzorczej Joanna Krasodomska Członek Rady Nadzorczej Anna Pruska Członek Rady Nadzorczej