Comarch S.A. — Audit Report / Information 2020

Apr 30, 2021

Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą Comarch S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Comarch i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza Comarch S.A. monitorowała aktualną sytuację Grupy Comarch oraz opiniowała bieżące oraz planowane działania Grupy. W szczególności Rada Nadzorcza dokonała przeglądu kwartalnych, półrocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych Grupy Comarch. Każdorazowo po publikacji raportów finansowych miały miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej, na których Rada zapoznawała się z wynikami finansowymi or az analizowała zakres, rzetelność, prawidłowość oraz przejrzystość danych prezentowanych w publikowanych przez Grupę skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył również spotkania z przedstawicielami podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Grupy Comarch. Na podstawie podjętych czynności Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Comarch przedstawia wymagane informacje w sposób rzetelny, prawidłowy i jasny, a przyjęte przez Spółkę metody rachunkowości zostały zastosowane zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Kraków, 27 kwietnia 2021 r. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO/FUNKCJA PODPIS Elżbieta Filipiak Przewodnicząca Rady Nadzorczej Andrzej Ryszard Pach Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Danuta Drobniak Członek Rady Nadzorczej Łukasz Kalinowski Członek Rady Nadzorczej Joanna Krasodomska Członek Rady Nadzorczej Anna Pruska Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Włudyka Członek Rady Nadzorczej