Comarch S.A. — Audit Report / Information 2019

Apr 29, 2020

Informacja Zarządu Comarch S.A. sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Comarch S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Zarząd Comarch S.A. informuje, że:

• a) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. został przeprowadzony zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
• b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• c) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• d) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO/FUNKCJA PODPIS Janusz Filipiak Prezes Zarządu Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu Andrzej Przewięźlikowski Wiceprezes Zarządu Zbigniew Rymarczyk Wiceprezes Zarządu Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu Marcin Warwas Wiceprezes Zarządu Signed by / Podpisano przez: Konrad Tarański Date / Data: 2020-04-29 09:43 Signed by / Podpisano przez: Janusz Filipiak Date / Data: 2020-04-29 10:26 Signed by / Podpisano przez: Zbigniew Rymarczyk Date / Data: 2020- 04-29 10:49 Signed by / Podpisano przez: Paweł Jarosław Prokop Date / Data: 2020- 04-29 11:11 Signed by / Podpisano przez: Marcin Warwas Signed by / Podpisano przez: Andrzej Adam Przewięźlikowski Date / Data: 2020- 04-29 12:20

Kraków, 29 kwietnia 2020 r.

Date / Data: 2020-04-29 11:59