Comarch S.A. — AGM Information 2025

Feb 14, 2025

"Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Michała Andułę.-------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 2

z dnia 14 lutego 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:----------------------------------------------------------

• 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Michała Karola Bobrzyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3

z dnia 14 lutego 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie powołania Pana Michała Karola Bobrzyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 15 pkt 8 i art. 17 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Michała Karola Bobrzyńskiego, PESEL: 81041905574, w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."--------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------------------------------------------------------