Comarch S.A. — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

Uchwała nr 1 z dnia 12 marca 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Michała Andułę.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------

Uchwała nr 2

z dnia 12 marca 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------

• (1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------
• (2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------
• (3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------
• (4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------
• (5) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2024 r. w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. ---------------------------------------
• (6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------

Uchwała nr 3

z dnia 12 marca 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2024 r. w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

§ 1.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 328¹§ 5 w związku z 328¹§ 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2024 r. w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, z związku z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, w ten sposób, że jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera: Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków), numer KRS: 0000033118, NIP: 6761044221, REGON: 001270919. -------------------------------------------------------------
• 1. W związku z ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia § 1 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2024 r. w ten sposób, że nadaje mu następującą treść: -

W związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz planowanym rozwiązaniem umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") i wycofaniem akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 328¹ § 5 w zw. z art. 328¹§ 1 KSH postanawia wybrać Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków), numer KRS: 0000033118, NIP: 6761044221, REGON: 001270919, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 oraz § 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2024 r. pozostają bez zmian.-------------------------------------------------------

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2024 r:

§ 1.

W związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz planowanym rozwiązaniem umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") i wycofaniem akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 328¹ § 5 w zw. z art. 328¹§ 1 KSH postanawia wybrać Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków), numer KRS: 0000033118, NIP: 6761044221, REGON: 001270919, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.--------------------------------------------------

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio i pośrednio z wykonywaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej uchwały, jak również do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rozwiązania umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i wycofania akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym rejestracja akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy nastąpi po ich wyrejestrowaniu z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.-----------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", sprzeciwów nie zgłoszono.----------------------------------------------------------