Comarch S.A. — AGM Information 2024

Jan 3, 2024

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P. Elżbietę Filipiak. -------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

Oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 6.890.126 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się", podjęło uchwałę w głosowaniu tajnym.-----------------

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku

w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu 3 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 6.492.544 ważnych głosów "za", przy 397.582 głosach "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw" podjęło uchwałę.--------------------

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.----------------

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:--------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie Comarch S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 6.493.385 ważnych głosów "za", przy 396.741 głosach "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw" podjęło uchwałę.-------------------------

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.--------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 15 pkt 8) Statutu Spółki oraz § 14 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie Comarch S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza obecnej kadencji będzie składać się z 5 do 7 członków.-------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 6.890.126 ważnych głosów "za", bez głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw" podjęło uchwałę.--------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Comarch S.A. -----------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) w zw. z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie odwołuje, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. Annę Pruską, ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.039.339 ważnych głosów "za", przy 439.219 głosach "wstrzymujących się" i przy 411.568 głosach "przeciw".---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Comarch S.A.-----------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) w zw. z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie powołuje p. Marię Jolantę Flis, z dniem 3 stycznia 2024 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.039.339 ważnych głosów "za", przy 439.219 głosach "wstrzymujących się" i przy 411.568 głosach "przeciw".---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki.-----------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. Annę Pruską do Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu.----------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.039.393 ważnych głosów "za", przy 439.219 głosach "wstrzymujących się" i przy 411.514 głosach "przeciw".---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki.------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. Marcina Kaletę do Zarządu Spółki na funkcję Wiceprezesa Zarządu.---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.039.393 ważnych głosów "za", przy 439.219 głosach "wstrzymujących się" i przy 411.514 głosach "przeciw".---------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki.-------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. Marcina Warwasa do Zarządu Spółki na funkcję Wiceprezesa Zarządu.---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.039.393 ważnych głosów "za", przy 439.219 głosach "wstrzymujących się" i przy 411.514 głosach "przeciw".---------------------------------------------------