Comarch S.A. — AGM Information 2024

May 31, 2024

Od:

Elżbieta Filipiak

Do:

Zarząd COMARCH S.A.

ul. prof. Michała Życzkowskiego 23 31-864 Kraków

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREŚLONEJ SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI COMARCH S.A.

Ja, niżej podpisana Elżbieta Filipiak, jako akcjonariusz spółki pod firmą Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") posiadający łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., niniejszym wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku) dodatkowych punktów:

• 1) zmiany w składzie zarządu Spółki uzasadnione potrzebą dostosowania składu zarządu do bieżących potrzeb Spółki,
• 2) ustalenie wynagrodzenie Rady Nadzorczej uzasadnione potrzebą dostosowania wynagrodzenia do ogólnego wzrostu cen i wynagrodzeń w poprzednich latach

oraz o umieszczenie dodatkowych projektów uchwał do pkt. 8 ppkt. 9 porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego zmiany Statutu Spółki, – uzasadnionych celem dostosowania treści Statutu do najlepszych praktyk obowiązujących w spółkach publicznych, w następującym zakresie i zgodnie z poniższymi projektami uchwał:

	Brzmienie przed zmianą	Brzmienie po zmianie
art. 14	Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
ust. 2	Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne	Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne
	Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w	Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w
	terminie określonym w niniejszym dziale lub w	terminie określonym w ustawie lub w statucie,
	statucie, oraz nadzwyczajne walne	oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli
	zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za	zwołanie go uzna za wskazane.
	wskazane.
art. 14	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
ust. 3	1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,	1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
	2) Zarząd Spółki na złożone na piśmie lub w	2) Zarząd Spółki na złożone na piśmie lub w
	postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza	postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza
	lub akcjonariuszy reprezentujących co	lub akcjonariuszy reprezentujących co
	najmniej 1/20 część kapitału zakładowego,	najmniej 1/20 część kapitału zakładowego,

3) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej	3) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej
1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej	1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej
1/2 ogółu głosów w Spółce,	1/2 ogółu głosów w Spółce,
	4) Rada Nadzorcza Spółki, jeśli uzna jego
	zwołanie za wskazane

PROJEKTY UCHWAŁ:

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia … czerwca 2024 roku w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się treść art. 14 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane"

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia … czerwca 2024 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się treść art. 14 ust.3 dodając punkt 4) w następującym brzmieniu: "Rada Nadzorcza Spółki, jeśli uzna jego zwołanie za wskazane"

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

____________________ Elżbieta Filipiak