Comarch S.A. — AGM Information 2024

Jun 26, 2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------- --------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Elżbietę Filipiak. ------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

Oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 7.148.669 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się", podjęło uchwałę w głosowaniu tajnym.----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu 3 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 7.148.669 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się", uchwałę podjęło.-------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie Comarch S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 7.148.669 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się", uchwałę podjęto.-------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.----------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-------------------------------------------

§ 1.

	Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy
	od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:-------------
1)	wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-------------------------------------------
2)	bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i
	pasywów wykazuje sumę 1 768 799 tys. zł;-------------------------------------------------------
3)	rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia
	2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 92 163 tys. zł;----------------------------------
4)	zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023
	roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę
	71 561 tys. zł;-----------------------------------------------------------------------------------------
5)	rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia
	31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12
	916 tys. zł;---------------------------------------------------------------------------------------------
6)	dodatkowych informacji i objaśnień. ------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.----------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.-------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:---------------------------------------- --

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1)skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 263 869 tys. zł,--------------------------------- 2)skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 93 873 tys. zł,-------------------------------------------------------------------------------------------------- 3)skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 73 039 tys. zł,-------------------------------------------------------------------------------- 4)zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40 506 tys. zł,------------------------------------------------------------------------------- 5)skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48 026 tys. zł,---------------------------------------------------------------- 6)informacji dodatkowych i objaśnień.------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.146.672 ważnych głosów "za", przy 1.997 głosach "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".--------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.--------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023.---------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza:------------------------------------------------------------------ 1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch,------------------- 2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023,------------------------------- 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023.-------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.-

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 15 pkt 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: -------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zysk netto w kwocie 92.163.082,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote 95/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:----------------------------------------------------- 1) część zysku netto w kwocie 40.666.745,00 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 3 lipca 2024 roku (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12 lipca 2024 roku;------------------- 2) pozostała część zysku netto w kwocie 51.496.337,95 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 95/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.145.167 ważnych głosów "za", przy 3.502 głosach "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się".--------------------------------

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 17 grudnia 2023 roku.----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Januszowi Jeremiaszowi Filipiakowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Jeremiaszowi Filipiakowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 5 listopada 2023 roku. --------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Arkadiuszowi Iłgowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.---------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Arkadiuszowi Iłgowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Tomaszowi Matysikowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Matysikowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Pawlusiowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Pawlusiowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 10 marca 2023 roku.---------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Michałowi Pruskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Michałowi Pruskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.------------------------------------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Romanowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Romanowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku.------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.918.669 ważnych głosów z 2.918.669 akcji, co łącznie stanowi 35,89 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 2.870.143 ważnych głosów "za", przy 46.529 głosach "przeciw" i przy 1.997 głosach "wstrzymujących się", przy czym Akcjonariusz Elżbieta Filipiak nie brała udziału w głosowaniu.-----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.----------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Robertowi Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.. ------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.----------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w tym za okres delegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od 2 października 2023 do 31 grudnia 2023 roku.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.----------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki,

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się treść art. 22 Statutu.--------------------

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---------------------------------------------------------------------------------------------

§4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----

UCHWAŁA NR 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.----------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w art. 19 ust. 2 dodaje się punkt 10) nadając mu następujące brzmienie: "określenie i zmiana organizacji wewnętrznej Spółki".-----------

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------------------------------------

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---------------------------------------------------------------------------------------------

§4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----

UCHWAŁA NR 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.----------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w art. 19 ust. 2 dodaje się punkt 11) nadając mu następujące brzmienie: "ustalenie i zmiana Regulaminu Zarządu."-------------------------

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------------------------------------

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---------------------------------------------------------------------------------------------

§4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.087.098 ważnych głosów "za", przy 61.571 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.----------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się treść art. 20 ust. 4 nadając mu następujące brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki przed sądem i poza sądem upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub też jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."------------------------------------

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---------------------------------------------------------------------------------------------

§4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.087.098 ważnych głosów "za", przy 61.571 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.----------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się treść art. 14 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane"-------------------------------------------------------------

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.------------

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.682.944 ważnych głosów "za", przy 61.571 głosach "przeciw" i 404.154 głosach "wstrzymujących się".--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.---------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się treść art. 14 ust.3 dodając punkt 4) w następującym brzmieniu: "Rada Nadzorcza Spółki, jeśli uzna jego zwołanie za wskazane"--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.------------

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.682.944 ważnych głosów "za", przy 61.571 głosach "przeciw" i 404.154 głosach "wstrzymujących się".--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:---------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2023, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię co do treści tego sprawozdania.-----------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.166.060 ważnych głosów "za", przy 578.455 głosach "przeciw" i 404.154 głosach "wstrzymujących się".--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: odwołania Wiceprezesa Zarządu Spółki. ------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. odwołuje, z dniem 26 czerwca 2024 roku, ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. Pana Marcina Warwasa.---------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.267.833 ważnych głosów "za", przy 319.033 głosach "przeciw" i przy 2.561.803 głosach "wstrzymujących się".--------------------------

UCHWAŁA NR 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki. ------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2024 roku, Janusza Jeremiasza Filipiaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. ----------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.267.833 ważnych głosów "za", przy 319.033 głosach "przeciw" i przy 2.561.803 głosach "wstrzymujących się".--------------------------

UCHWAŁA NR 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki. ------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2024 roku, Michała Mędralę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. -

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.267.833 ważnych głosów "za", przy 365.028 głosach "przeciw" i przy 2.515.808 głosach "wstrzymujących się".--------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------

Działając na podstawie art. 392 KSH, art. 15 pkt. 8) statutu Spółki oraz art. 5 ust. 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchyla wszelkie wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia odnoszące się do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. ------

§ 2.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. ustala wynagrodzenie dla: ------------------------------

• a) przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto, ----------------------------------------------------------------------
• b) członka Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 7.200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) brutto, ---------------------------------------------
• c) dodatkowe wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki będącego również członkiem statutowego Komitetu Rady Nadzorczej - w kwocie 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) brutto,--------------------------

płatne co miesiąc do pierwszego roboczego dnia miesiąca za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i należne w ww. kwocie za każdy (choćby niepełny lecz rozpoczęty) miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. ----------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.267.885 ważnych głosów "za", przy 318.981 głosach "przeciw" i przy 2.561.803 głosach "wstrzymujących się".------------------------------------