Comarch S.A. — AGM Information 2024

Nov 18, 2024

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 12 grudnia 2024 roku

Ad. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1/12/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana […].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2/12/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z PAAT Fundacja Rodzinna z siedzibą w Radomiu oraz umowy cesji wierzytelności stanowiącej zabezpieczenie umowy pożyczki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej powołanych do stałego Komitetu Rady Nadzorczej ds. nadzoru nad sprzedażą i marketingiem oraz identyfikacją wizualną marek należących do Spółki;
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

1

UCHWAŁA NR 3/12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana […] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z PAAT Fundacja Rodzinna z siedzibą w Radomiu oraz umowy cesji wierzytelności stanowiącej zabezpieczenie umowy pożyczki

§ 1.

• 1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 1 oraz § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym, wyraża zgodę i potwierdza zawarcie przez Spółkę (jako pożyczkobiorcę) z PAAT Fundacja Rodzinna z siedzibą w Radomiu (jako pożyczkodawcą), podmiotem powiązanym z Wiceprezesem Zarządu Spółki - Panem Piotrem Stępniewskim (dalej PAAT Fundacja Rodzinna), umowy pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki na kwotę 2.000.000,00 zł, na okres do dnia 31 marca 2025 r., z oprocentowaniem wynoszącym 18,5% w skali roku, a w pozostałym zakresie na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki (dalej umowa pożyczki).
• 1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 1 oraz § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę i potwierdza zawarcie przez Spółkę (jako cedentem) z PAAT Fundacja Rodzinna (jako cesjonariuszem) umowy cesji wierzytelności przyszłych Spółki względem czterech kontrahentów Spółki, do wysokości zabezpieczonej wierzytelności, jako zabezpieczenie umowy pożyczki, a w pozostałym zakresie na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą od 28 października 2024 r. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

2

Uchwała nr 5/12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej powołanych do stałego Komitetu Rady Nadzorczej ds. nadzoru nad sprzedażą i marketingiem oraz identyfikacją wizualną marek należących do Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia ustalić i przyznać wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład stałego Komitetu Rady Nadzorczej ds. nadzoru nad sprzedażą i marketingiem oraz identyfikacją wizualną marek należących do Spółki ("Komitet"), który został ustanowiony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/11/2024 z dnia 14 listopada 2024 r., na poniższych warunkach:

• a) Panu Łukaszowi Kręskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu, w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, płatne począwszy od 1 listopada 2024 r.,
• b) Panu Mateuszowi Kowalskiemu, pełniącemu funkcję Członka Komitetu, w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, płatne począwszy od 1 listopada 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6/12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana … .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/

3