Comarch S.A. — AGM Information 2023

Dec 8, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

COMARCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

W DNIU 3 STYCZNIA 2024 ROKU

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. ………………….. .

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 15 pkt 8) Statutu Spółki oraz § 14 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza obecnej kadencji będzie składać się z 5 do 7 członków.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Comarch S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) w zw. z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie odwołuje, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. …………………….., ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Comarch S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) w zw. z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje p. …………………………., z dniem 3 stycznia 2024 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. odwołuje, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. ………………………… z Zarządu Spółki oraz pełnionej funkcji ……………………….. .

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. ………………….……………………… do Zarządu Spółki na funkcję ……………………………. .

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. …………………………….. do Zarządu Spółki na funkcję ……………………. .

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. …………………………. do Zarządu Spółki na funkcję …………………. .

§ 2.

Uzasadnienia do projektów uchwał:

• 1. Projekty uchwał nr 1 i 2 dotyczą spraw porządkowych związanych z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a ich podjęcie jest niezbędne do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie projektu uchwały nr 3 wynika z faktu, iż zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenia ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
• 1. Przedstawienie projektów uchwał nr 4 i 5 jest związane z planowanymi zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Przedstawienie projektów uchwał nr 6 9 jest związane z planowanymi zmianami w składzie Zarządu Spółki, w tym z zamierzonym poszerzeniem składu Zarządu, w celu odzwierciedlenia wewnętrznej struktury Spółki na poziomie Zarządu.