Comarch S.A. — AGM Information 2021

Jun 24, 2021

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pawła Prokopa. ------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

Oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 9.708.526 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i wobec 47.000 głosów "wstrzymujących się" podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę.

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu 3 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 9.510.00 ważnych głosów "za", wobec 245.526 głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw" podjęło uchwałę.

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.----------------

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: --------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie Comarch S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 9.755.526 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw" podjęło uchwałę.

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.-------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----------------------------------------------------------------------

• 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; ----------------------------
• 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 447 977 tys. zł; -----------
• 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 80 008 tys. zł; ---------------------------------------------------------------------------------
• 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 67 898 tys. zł; -------------------
• 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25 738 tys. zł; -------------------------------
• 6) dodatkowych informacji i objaśnień. ----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów "za", wobec 610 głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".---------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.---------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.-----------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:---

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----------------------------------------------

• 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 003 558 tys. zł, ----------------------------------------------------------------------------
• 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 120 493 tys. zł, -------------------------------
• 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 139 991 tys. zł, -----
• 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127 791 tys. zł,-
• 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 122 179 tys. zł, --------

---------------------------------------------------------------

6) informacji dodatkowych i objaśnień. ----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.--------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020.--------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza: ---------------------------------------------------

• 1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, ------------------------------------------------------------------------
• 2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020, -----------------------------------------------------
• 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020. -----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów "za", wobec 610 głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".---------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.-

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 15 pkt 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zysk netto w kwocie 80 008 432,99 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 99/100) zostaje podzielony w ten sposób, że: ------------

• 1) część zysku netto w kwocie 24 400 047 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy czterdzieści siedem złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 06 lipca 2021 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.133.349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 lipca 2021 roku; ---------------------------
• 2) pozostała część zysku netto w kwocie 55 608 385,99 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 99/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Wobec powyższego Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.368.526 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i wobec 4.387.000 głosów "przeciw".-------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.525.526 ważnych głosów z 2.329.526 akcji, co łącznie stanowi 28,64% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.524.916 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i wobec 610 głosów "wstrzymujących się", przy czym Akcjonariusz Janusz Filipiak nie brał udziału w głosowaniu.---------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.708.526 ważnych głosów z 3.166.126 akcji, co łącznie stanowi 38,93% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.707.916 ważnych głosów "za", wobec 610 głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw", przy czym Akcjonariusz Paweł Prokop nie brał udziału w głosowaniu.----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. --------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 stycznia 2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.807.526 ważnych głosów z 2.385.926 akcji, co łącznie stanowi 29,34% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.806.916 ważnych głosów "za", wobec 610 głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw", przy czym Akcjonariusz Elżbieta Filipiak nie brała udziału w głosowaniu.----------------

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. --------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Łukaszowi Kalinowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Łukaszowi Kalinowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: odwołania Tadeusza Włudyki z Rady Nadzorczej Comarch S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) w zw. z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie odwołuje Tadeusza Włudykę z Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za lata 2019 – 2020.--------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za lata 2019 – 2020, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta UHY ECA Audyt sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię co do treści tego sprawozdania. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.275.251 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i wobec 480.275 głosów "przeciw".-----------------------------------------------------------