Comarch S.A. — AGM Information 2019

Jun 26, 2019

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Prokopa. ----------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

Oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 10.709.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i przy 47.000 głosów "wstrzymujących się", podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 10.609.208 ważnych głosów "za", przy 147.567 głosach "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw" podjęło uchwałę.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.----------------

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: --------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw" podjęło uchwałę.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.-------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----------------------------------------------------------------------

1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; ----------------------------

2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 334 901 tys. zł; ------------------

3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazującego zysk netto w kwocie 49 649 tys. zł; ------

4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37 206 tys. zł; ---------------------------

5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 170 tys. zł; --------------------------------------

6) dodatkowych informacji i objaśnień. ----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.---------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.-----------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:---

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----------------------------------------------

1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 665 945 tys. zł,

2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 32 451 tys. zł, ------------------------------------------------

3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 37 118 tys. zł, -------------------------------

4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24 918 tys. zł, ---------------------------

5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34 937 tys. zł, ----------------- 6) informacji dodatkowych i objaśnień. ----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.--------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018.--------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza:---------------------------------------------------- 1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, --------------------------------------------------------------------------- 2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018, ----------------------------------------------------------------------------- 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018. ------------- ----------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.-

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 15 pkt 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zysk netto w kwocie 49 649 395,86 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 86/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:-------------------------------------------------

1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote i 50/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 05 lipca 2019 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.133.349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 15 lipca 2019 roku; ----------------------------------

2) pozostała część zysku netto w kwocie 37 449 372,36 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i 36/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.632.567 ważnych głosów "za", wobec 124.208 głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".----------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.291.775 ważnych głosów z 2.870.175 akcji, co łącznie stanowi 35,29% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.291.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się", przy czym Akcjonariusz Janusz Filipiak nie brał udziału w głosowaniu.------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.----

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.709.775 ważnych głosów z 3.753.775 akcji, co łącznie stanowi 46,15% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.709.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw", przy czym Akcjonariusz Paweł Prokop nie brał udziału w głosowaniu.---------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.526.775 ważnych głosów z 2.917.175 akcji, co łącznie stanowi 35,87% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.526.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw", przy czym Akcjonariusz Elżbieta Filipiak nie brała udziału w głosowaniu.----------------

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 15 pkt 8) Statutu Spółki oraz § 14 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: --------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składać się z 7 członków. ------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.632.567 ważnych głosów "za", wobec 123.178 głosów "wstrzymujących się" i wobec 1.030 głosów "przeciw".----------------------------------------------

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2019 roku p. Elżbietę Filipiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.541.140 ważnych głosów "za", wobec 165.989 głosów "wstrzymujących się" i wobec 49.646 głosów "przeciw".---------------------------------------------

UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2019 roku p. Andrzeja Ryszarda Pach na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.541.140 ważnych głosów "za", wobec 165.989 głosów "wstrzymujących się" i wobec 49.646 głosów "przeciw".---------------------------------------------

UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2019 roku p. Danutę Drobniak na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.541.140 ważnych głosów "za", wobec 165.989 głosów "wstrzymujących się" i wobec 49.646 głosów "przeciw".---------------------------------------------

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2019 roku p. Łukasza Kalinowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.----------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.541.140 ważnych głosów "za", wobec 165.989 głosów "wstrzymujących się" i wobec 49.646 głosów "przeciw".---------------------------------------------

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2019 roku, p. Joannę Krasodomską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.541.140 ważnych głosów "za", wobec 165.989 głosów "wstrzymujących się" i wobec 49.646 głosów "przeciw".---------------------------------------------

UCHWAŁA NR 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2019 roku, p. Annę Pruską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. ---------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.541.140 ważnych głosów "za", wobec 213.664 głosów "wstrzymujących się" i wobec 1.971 głosów "przeciw".---------------------------------------------

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2019 roku, p. Tadeusza Włudykę na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. --------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.541.140 ważnych głosów "za", wobec 213.664 głosów "wstrzymujących się" i wobec 1.971 głosów "przeciw".---------------------------------------------

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2019 roku, Pana Janusza Filipiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.---------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2019 roku, Pana Marcina Dąbrowskiego, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. -- ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2019 roku, Pana Pawła Prokopa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2019 roku, Pana Andrzeja Przewięźlikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. ------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2019 roku, Pana Zbigniewa Rymarczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. --- --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2019 roku, Pana Konrada Tarańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. ---- -------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2019 roku, Pana Marcina Warwasa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------