Comarch S.A. — AGM Information 2018

Jun 27, 2018

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Prokopa .----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: uchwalenia porządku obrad Zgromadzenia.-------------------------

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:--------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017.-------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:------------------------------------------------------------------------

1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;--------------------------------

2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 247 206 tys. zł;------------------------

3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 39 338 tys. zł;------

4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25 242 tys. zł;------------------------

5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 960 tys. zł;-------------------------------------

6) dodatkowych informacji i objaśnień.--------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017.--------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.---------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017.-----------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:---

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:------------------------------------------------

1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 501 915 tys. zł,---------------

-----------------------------------------------------------------

2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 43 521 tys. zł,---------------------------------------------

3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 29 168 tys. zł,-----------

4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 968 tys. zł,------------------------

5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 833 tys. zł, ------------

6) informacji dodatkowych i objaśnień.--------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017.--------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2017– 31.12.2017 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2017–31.12.2017.--------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza:---------------------------------------------------- 1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku,--------------------------------------------------------------------

2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2017 –31.12.2017,------------

-----------------------------------------

----------------------------------

3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2017–31.12.2017.---------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017.--

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 15 pkt 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zysk netto w kwocie 39 338 096,57 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 57/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:--------------------------------------------------------------------------

1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote i 50/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 10 sierpnia 2018 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.133.349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 31 sierpnia 2018 roku;-------------------------------

2) pozostała część zysku netto w kwocie 27 138 073,07 zł (dwadzieścia siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i 07/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.---------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

VI. Przechodząc do punktów porządku obrad dotyczących udzielenia absolutorium członkom władz Spółki Przewodniczący zarządził tajne głosowanie w tych sprawach, w którym zebrani podjęli następujące uchwały:-

UCHWAŁA NR 10

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.-

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4 359 644 ważnych głosów z 938 044 akcji, co łącznie stanowi 11,53% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4 359 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw", przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Janusza Filipiaka nie brał udziału w głosowaniu.---------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.-------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8 777 644 ważnych głosów z 1 821 644 akcji, co łącznie stanowi 22,4% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 777 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw", przy czym Akcjonariusz Paweł Prokop nie brał udziału w głosowaniu.---------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.----------

-----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4 594 644 ważnych głosów z 985 044 akcji, co łącznie stanowi 12,11% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4 594 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw", przy czym Akcjonariusz Elżbieta Filipiak nie brała udziału w głosowaniu.----------------

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.----------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.-------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.-------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.-------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

Walne Zgromadzenie udziela Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8 824 644 ważnych głosów z 1 831 044 akcji, co łącznie stanowi 22,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8 824 644 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------.