Comarch S.A. — AGM Information 2016

May 16, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

COMARCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

W DNIU 15 CZERWCA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

• 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
• 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 117 308 tys. zł;
• 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego zysk netto w kwocie 57 683 tys. zł;
• 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 816 tys. zł;
• 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 513 tys. zł;
• 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

• 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 304 828 tys. zł,
• 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 80 270 tys. zł,
• 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 79 880 tys. zł,
• 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79 888 tys. zł,
• 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 655 tys. zł,
• 6) informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:

• 1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch,
• 1. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015,
• 1. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 15 pkt 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zysk netto w kwocie w 57 682 617,41 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemnaście złotych 41/100) zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 24 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 24 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, p. [………………………………….…………] na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku p. […………………………….……….] na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku p. [……………………………………………………..……] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku p. […………………………………………………………..] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku p. […………………………………………………….…….] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku p. […………………………………………………..………] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku p. […………………………………………………..………] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Janusza Filipiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Marcina Dąbrowskiego, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Pawła Prokopa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Andrzeja Przewięźlikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Zbigniewa Rymarczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Konrada Tarańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Marcina Warwasa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

UCHWAŁA NR [ ] Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

Dotychczasowy artykuł 16 ust. 3 Statutu Spółki o brzmieniu:

"3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału ^w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej."

§ 2.

Uzasadnienia do uchwał:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
• 1. Przedstawienie projektów uchwał nr 1 22 wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
• 1. Przedstawienie projektów uchwał nr 23 36 jest związane z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych organów wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku. Życiorysy członków zarządu Comarch S.A. można odnaleźć na http://www.comarch.pl/o\_firmie/zarzad
• 1. Przedstawienie projektu uchwały nr 37 jest motywowane dostosowaniem postanowień Statutu do aktualnego brzmienia przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.