Comarch S.A. — AGM Information 2016

Jun 15, 2016

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Prokopa.---------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".---------

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: uchwalenia porządku obrad.-------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.----------------

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".---------

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015.-------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:------------------------------------------------------------------------

• 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,----------------------------
• 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 117 308 tys. zł;-----------
• 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego zysk netto w kwocie 57 683 tys. zł;----------------------------------------------------------------------------
• 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 816 tys. zł;-------------------
• 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 513 tys. zł;-------------------------------
• 6) dodatkowych informacji i objaśnień.----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".---------

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015.--------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.---------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".---------

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015.------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:-----------------------------------------------

• 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 304 828 tys. zł,----------------------------------------------------------------------------
• 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 80 270 tys. zł,---------------------------------
• 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 79 880 tys. zł,------
• 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79 888 tys. zł,--------------------
• 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 655 tys. zł, ------------------------------------------------------------------
• 6) informacji dodatkowych i objaśnień.----------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".---------

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015.--------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".---------

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015.--------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:---------------------------------

• 1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch,------------------------------------------------------------------------
• 2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015,-----------------------------------------------------
• 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015.--------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".---------

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 15 pkt 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zysk netto w kwocie 57 682 617,41 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemnaście złotych 41/100) zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.-------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.823.416 ważnych głosów "za", przy 969.074 głosach "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw".------------------

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.-------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.327.490 ważnych głosów z 1.905.890 akcji, co łącznie stanowi 23,43 % akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.327.490 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się", przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Janusza Filipiaka nie brał udziału w głosowaniu.--------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.-------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.745.490 ważnych głosów z 2.789.490 akcji, co łącznie stanowi 34,30% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.745.490 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się" i bez jakichkolwiek głosów "przeciw", przy czym Akcjonariusz Paweł Prokop nie brał udziału w głosowaniu.-----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31grudnia 2015 roku.-----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 24 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 24 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.---------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12. 2015 roku.-------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku.-----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12. 2015 roku.-------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku.-----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała nie została podjęta, gdyż w głosowaniu oddano 1.050.490 ważnych głosów "za", przy 8.742.000 głosach "wstrzymujących się", bez jakichkolwiek głosów "przeciw", a zatem absolutorium nie zostało udzielone.------------------------

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.562.490 ważnych głosów z 1.952.890 akcji, co łącznie stanowi 24,01% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.562.490 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się", przy czym Akcjonariusz Elżbieta Filipiak nie brała udziału w głosowaniu.-----------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.-------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.-------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.-------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.--------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:----------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------

UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, Panią Elżbietę Filipiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Macieja Brzezińskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, Panią Danutę Drobniak na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, Panią Annę Ławrynowicz na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Wojciecha Kucharzyka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, Panią Annę Pruską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Roberta Bednarskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Janusza Filipiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Marcina Dąbrowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku,
Pana Pawła Prokopa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch
S.A.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Andrzeja Przewięźlikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.-------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku,
					Pana Zbigniewa Rymarczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki
					Comarch S.A.---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Konrada Tarańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----------------------------------------------

Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku,
Pana	Marcina	Warwasa	na	stanowisko	Wiceprezesa	Zarządu	Spółki
Comarch S.A.---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------

UCHWAŁA NR 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.--------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-------------------------------------------------------------------------------

Dotychczasowy artykuł 16 ust. 3 Statutu Spółki o brzmieniu:------------------

"3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej."----------------------------------

otrzymuje następujące brzmienie:--------------------------------------------------

"3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej."-------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------