Collins — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

高 林 實 業 股 份 有 限 公 司 一Ο八年股東常會各項議案參考資料

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股東會 時間：中華民國 108 年 6 月 18 日 ( 星期二 ) 上午九時正 股東會 地點：台北市大安區敦化南路二段97 號11 樓(元富證券教育訓練中心)

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一、報告事項

• 【第一案】： 107 年度營業報告案

• 【第二案】：監察人審查 107 年度決算表冊報告案

• 【第三案】： 107 年度員工及董監事酬勞報告案

二、承認事項

• 【第一案】：承認 107 年度營業報告書及財務報表案

【第二案】：承認 107 年度盈餘分配案

一 三、討論事項 ( )

【第一案】：修訂「公司章程」案

• 【第二案】：修訂「董事及監察人選舉辦法」案

• 【第三案】：修訂「取得與處分資產處理程序」案

• 【第四案】：修訂「衍生性商品交易處理程序」案

• 【第五案】：修訂「資金貸與他人作業程序」案

• 【第六案】：修訂「對外背書保證作業程序」案

四、選舉事項

第18 屆董事選舉案

五、討論事項 ( 二 )

• 【第一案】：解除新任董事競業禁止限制案

一、報告事項

• 【第一案】： 107 年度營業報告案，敬請 鑒核。

• 說 明 ：本公司 107 年度營業報告書，請參閱 ( 議事手冊第 12-13 頁 ) 。

• 【第二案】：監察人審查 107 年度決算表冊報告案，敬請 鑒核。

• 說 明 ： 107 年度監察人審查報告書，請參閱 ( 議事手冊第 14 頁 ) 。

• 【第三案】： 107 年度員工及董監事酬勞報告案，敬請 鑒核。

• 說 明 ：依 107 年度財務報告及公司章程規定， 107 年度提列員工酬勞 3% ，計 新台幣 1,930,519 元；董監酬勞提撥率為 3% ，計新台幣 1,930,519 元，

• 均以現金方式發放之。

１

二、承認事項

【第一案】：董事會提

• 案 由 ： 107 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明 ：一、本公司 107 年度營業報告書及經會計師查核簽證後之合併財務 報表暨個體財務報表，業經監察人審查完竣，提請承認。

• 二、 107 年度營業報告書請參閱 ( 議事手冊第 12-13 頁 ) ，會計師 。

• 查核報告暨財務報表請參閱 ( 議事手冊第 15-29 頁 )

【第二案】：董事會提

• 案 由： 107 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、 107 年度盈餘分配表，如後所附 ( 議事手冊第 5 頁 ) 。

• 二、本公司107 年度稅後盈餘為新台幣36,126,661 元，依據公司章程 規定及加計因採用IFRS 9 及IFRS15 產生保留盈餘調整數後，可供 分配盈餘為新台幣為115,734,013 元，擬提撥新台幣83,644,438 元發放普通股現金股利，即每股可配發現金股利新台幣0.4 元。

• 三、前項配息率，如嗣後因執行買回公司股份、庫藏股註銷或轉讓等因 素，致影響流通在外股數，使股東配息率發生變動，授權董事長全 權處理變更之相關事宜。

• 四、股東配發之現金股利計算至新台幣元為止，元以下捨去不計，累積 之畸零股款，將由會計部門回沖。

• 五、股東現金股利，俟股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日暨相 關事宜。

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高林實業股份有限公司 盈餘分配表

民國 107 年度

單位：新台幣元

	期初未分配餘額		1,547,308
	減:對子公司所有權權益變動	(6,913,606)
	減:確定福利之精算損益	(533,786)
	加:追溯適用新準則之調整數	90,110,753
	加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡	3,639,303
	量之權益工具
	調整後期初未分配盈餘		87,849,972
	加:本年度稅後損益	36,126,661
	減:提列法定盈餘公積	(3,612,667)
	減:提列特別盈餘公積	(4,629,953)
	本期可供分配盈餘		115,734,013
	分配項目：
	股東現金股利－(每股0.4 元)	83,644,438
	期末未分配盈餘		32,089,575
	註:配息率計算係以目前流通在外股數209,111,093 股計算。

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三、討論事項(一)

【第一案】：董事會提

• 案 由 ：修訂「公司章程」案，提起 公決。

• 說 明 ：一、因應公司法修正及審計委員會設置，擬修訂「公司章程」部分條 文，修正條文前後對照表請參附件四 ( 本手冊第 30-31 頁 ) 。

【第二案】：董事會提

• 案 由：修訂「董事及監察人選任辦法」案，提起 公決。

• 說 明:一、配合法令規定及審計委員會設置，擬修訂「董事及監察人選任辦法」 部份條文及更正辦法名稱為「董事選任辦法」，修正條文前後對照表 請參附件五 ( 本手冊第 32-34 頁 ) 。

【第三案】：董事會提

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提起 公決。

• 說 明：一、依據 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令辦理，擬 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文前後對照表 請參附件六 ( 本手冊第 35-44 頁 ) 。

【第四案】：董事會提

• 案 由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，提起 公決。

• 說 明：一、配合法令規定及審計委員會設置，擬修訂「從事衍生性商品交易 處理程序」部分條文，修正條文前後對照表請參附件七(議事手冊 第45 頁)。

【第五案】：董事會提

• 案 由： 修訂「資金貸與他人作業程序」案，提起 公決。

４

• 說 明：一、依據108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號令辦理，擬修訂 「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正條文前後對照表請參附 件八(本手冊第46-47 頁)。

• 【第六案】：董事會提

• 案 由 : 修訂「對外背書保證作業程序」案，提起 公決。

• 說 明：一、依據108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號令辦理，擬修訂

• 「對外背書保證作業程序」部分條文，修正條文前後對照表請參附

• 件九(本手冊第48-50 頁)。

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四、選舉事項:

【董事會提】

      案 由：第18 屆董事選舉案，提請 選舉。

      說 明：一、第17 屆董事與監察人任期已屆滿，依公司章程規定，本公司自
                 第18 屆董事會起設置審計委員會，由審計委員會負責執行監察
                 人之職權，審計委員會之成員由新任獨立董事擔任之。

二、本次董事改選計選出董事12 人(含獨立董事3 人)，新任董事任
    期自民國108 年6 月18 日起至111 年6 月17 日止，任期3 年。

三、第 18 屆董事選舉採候選人提名制，名單如下 :

提名 職稱	候選人 姓名	學歷	經歷	現職	截至4/20 持有股數
董事	李錫祿 代表憬興 投資股份 有限公司	台大經濟系	高林實業 (股)公司董 事長及子公 司之董事長 或董事	高林實業(股)公司董事長及子公司 之董事長或董事 力世創業投資(股)公司董事 華威世紀創業(股)公司監察人 玉晟生技投資(股)公司監察人	10,567,769
董事	李佩璋 代表憬興 投資股份 有限公司	哈佛大學建 築碩士 美國紐約州 註冊建築師	高林實業 (股)公司監 察人 聚陽實業 (股)公司獨 立董事	石田設計有限公司建築設計師	10,567,769
董事	李忠良 代表智新 投資股份 有限公司	台大國際企 業系EMBA 碩士 台大經濟系	智友(股)公 司董事長 慧友電子 (股)公司董 事長	高林實業(股)公司執行長 及子公司董事或董事長 沃康生技(股)公司董事長 關貿網路(股)公司董事 晟德大藥廠(股)公司董事 豐華生物科技(股)公司董事 玉晟生技投資(股)公司董事 利翔航太電子(股)公司董事 歐華創業投資(股)公司監察人	35,153,634
董事	林振能 代表智新 投資股份 有限公司	台北商專企 業管理科	盟商(股)公 司董事長	盟霖實業(股)公司董事長 盟商(股)公司董事長 慧友電子(股)公司監察人	35,153,634

６

董事	李宗庭 代表智友 股份有限 公司	南台工專電 機工程系	智友(股)公 司銅材部總 經理	智友(股)公司銅材部總經理 智新投資(股)公司董事長	14,410,140
董事	李界羲 代表智友 股份有限 公司	美國南加州 大學資訊工 程博士	金聯科技執 行長 慧友電子產 品開發處長	跨境豐收(股)公司執行長	14,410,140
董事	中鈺投資 股份有限 公司	-	-	-	300,000
董事	順堃投資 股份有限 公司	-	-	-	1,700,000
董事	許銘仁	中原大學物 理系	詮鼎科技創 辦人 宏碁科技產 品經理 新加坡商 GINERGI TECH台灣區 總經理	大聯大控股詮鼎集團董事長及子公 司董事長 寶田(股)公司創辦人 陽光康喜(股)公司董事長 EVERRICHCAPITAL法人董事代表 首誠投資(股)公司董事長 財團法人普仁青年關懷基金會常務 董事 財團法人臺灣閱讀文化基金會董事	500,000
獨立 董事	陳永昌	台大法律系 公務人員行 政組高考及 格 司法官訓練 所第十九期 結業	台灣桃園、士 林、台北地方 法院法官 臺灣基隆地 方法院庭長 臺灣高等法 院法官、審判 長	永昌法律事務所主持律師 台郡科技(股)公司董事 聯亞光電工業(股)公司獨立董事 晟德大藥廠(股)公司獨立董事兼薪 酬委員會委員 慧友電子(股)公司薪酬委員會委員 誠創科技(股)公司薪酬委員會委員 華祺工業(股)公司薪酬委員會委員 高林實業(股)公司薪酬委員會委員 永虹先進材料(股)公司薪酬委員會 委員	0
獨立 董事	賀士郡	台大企業管 理碩士 美國舊金山 金門大學財 務管理碩士 輔大企業管 理系	台灣大學 EMBA校友 會會長 中華民國仁 社社長 中華民國工 商建設研究 會會長 第十二屆大 陸經貿委員 會副主席	臺灣陸地投資(股)公司董事長 關貿網路(股)公司副董事長 長聖國際生技(股)公司董事 立弘生化科技(股)公司董事 羅麗芬控股(股)公司董事 晟德大藥廠(股)公司獨立董事 佳龍科技工程(股)公司獨立董事 高林實業(股)公司薪酬委員會委員	176,998

７

	獨立 董事	朱立聖	台大管理學 院商學碩士	樂易(股)公 司行銷處長 關貿網路 (股)公司監 察人 香港裕元工 業(集團)獨 立董事	亞洲大學講師 惠普(股)公司獨立董事 智擎生技製藥(股)公司獨立董事	0

。 四、謹提起 選舉

選舉結果:

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五、討論事項(二)

• 【第一案】：董事會 提

• 案 由 ：解除新任董事競業禁止限制案，提起 公決。

• 說 明 :一、依公司法第 209 條第1 項規定，董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並 取得其許可。

• 二 、 擬提108 年度股東會准予同意解除下列董事兼任他公司之職 務，於擔任本公司董事期間，在不損及本公司利益下，解除

競業禁止之限制。

董事	兼任他公司之職務	解除競業禁止限制之項目
李忠良	晟德大藥廠(股)公司董事 豐華生物科技(股)公司董事 玉晟生技投資(股)公司董事	投資或經營與本公司營業 範圍相同或類似之業務
李界羲	跨境豐收(股)公司執行長

六、臨時動議

七、散會

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