CMT — AGM Information 2026

Apr 27, 2026

中國航運股份有限公司

115年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國115年5月29日（星期五）上午9時

股東會開會地點：台北市中正區忠孝東路一段12號（台北喜來登大飯店B2壽廳）

承認事項

第一案

董事會提

案 由：114年度營業決算表冊，提請承認。

說明：一、本公司114年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核竣事，並出具查核報告在案，連同營業報告書，經審計委員會查核完畢，並經本公司董事會決議通過，提請股東常會承認。

二、前項表冊請參閱本年度股東會議事手冊附件一及附件三（第8～11頁及第13～30頁）。

決議：

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第二案

董事會提

案 由：114 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司 114 年度盈餘分配案，業經董事會決議通過。盈餘分配表如下：

中國基隆股份有限公司 基隆分公司 基隆股份有限公司 公司名稱		(單位：新台幣元)
項 目	金	額
期初未分配盈餘		7,653,435,133
114 年度稅後淨利	1,077,965,679
確定福利計畫再衡量數及權益法投資影響數	3,511,436
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益
工具投資	234,775,137
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-618,265
提列 10%法定公積	-131,563,399
114 年度可分配盈餘		1,184,070,588
截至本期累積可分配盈餘		8,837,505,721
分配項目：
股東現金股利(每股 2.2 元)		-434,466,105
期末未分配盈餘		8,403,039,617
註：現金股利分配計算至元為止，元以下四捨五入，股東現金股利不足一元之畸零款部分，由本公司轉列其他收入。
董事長：	經理人：	會計主管：

二、提請承認。

決議：

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臨時動議

散會

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