CMST Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2020

Sep 25, 2020

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2020-061 号

中储发展股份有限公司

关于增加2020 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否需要提交股东大会审议：否

• 此日常关联交易对上市公司独立性无影响

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司八届二十八次董事会、2019 年年度股东大会审议通过了《关于确认2019 年度 日常关联交易及预计2020 年度日常关联交易的议案》，公司预计2020 年度日常关联交 易金额合计为82,000 万元。

2020 年9 月25 日，公司八届三十六次董事会审议通过了《关于增加2020 年度日 常关联交易预计额度的议案》，同意增加2020 年度日常关联交易预计额度41,000 万元。 表决结果为：赞成票8 票、反对票0 票、弃权票0 票，在关联方任职的关联董事梁伟 华先生、李勇昭先生对该议案回避表决。本次增加日常关联交易预计额度事宜无需提 交公司股东大会审议。

公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德对本次增加2020 年度日常关联交 易预计额度事宜事前认可，并发表独立意见如下：

同意《关于增加2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。我们认为本次增加日 常关联交易预计额度对于充分发挥公司（含下属各级子公司）及中国诚通控股集团有 限公司下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公 司资源的使用效率，做强做大公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公 司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表

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决程序合法、有效。

董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

经过认真审核，我们认为本次增加日常关联交易预计额度对于充分发挥公司（含 下属各级子公司）及中国诚通控股集团有限公司下属企业各自的资源优势、销售网络 渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具有 重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公 平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

根据公司（含下属各级子公司）经营需要，公司决定增加 2020 年度日常关联交 易预计额度合计41,000 万元，具体如下：

					单位：万元
关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额	本次增加预计额度	增加后总预计额度	2020 年1-8 月已发生金额
向关联人提供劳务	中国诚通下属企业	19,000	2,000	21,000	5,494.87
接受关联人劳务		3,000	2,000	5,000	3,660.38
向关联人采购		55,000	35,000	90,000	22,301.02
向关联人销售		5,000	2,000	7,000	552.20
合计	-	82,000	41,000	123,000	32,008.47

二、关联方介绍和关联关系

• 1、名称：中国诚通控股集团有限公司

• 2、住所：北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦12 层1229-1282 室

• 3、法定代表人：朱碧新

• 4、注册资本：1,130,000 万人民币

• 5、类型：有限责任公司(国有独资)

6、经营范围：资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨询；物流服务； 进出口业务；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金 属矿产品、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销 售；五金交化、纺织品、服装、日用品、文化体育用品的销售；林浆纸生产、开发及

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利用。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）

• 7、成立日期：1998 年1 月22 日

• 8、中国诚通下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。

• 9、中国诚通为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关

• 规定，中国诚通下属企业为本公司的关联人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）本次增加年度预计额度涉及的关联交易内容

本公司(含下属各级子公司) 与中国诚通下属企业互销所经营商品物资。

本公司(含下属各级子公司) 与中国诚通下属企业在日常经营过程中相互提供物 流服务。

（二）定价政策

上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加日常关联交易预计额度是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及 中国诚通下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强 公司资源的使用效率，做强做大公司业务，不断增强公司的盈利能力。

上述新增日常关联交易预计额度对公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2020 年9 月26 日

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