CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 31, 2019

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-015 号

中储发展股份有限公司 八届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届九次董事会会议于2019 年1 月31 日以现场与通 讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董 事11 名，实际出席会议的董事11名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议； 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决 一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于刘起正先生辞职的议案》

同意刘起正先生辞去公司董事职务。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于董事辞职的公告》（临2019 －016 号）。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于薛斌先生辞职的议案》

同意薛斌先生辞去公司董事会秘书职务。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（临 2019－017 号）。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

决定聘任彭曦德先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起 至第八届董事会任期届满时止（简历附后）。

彭曦德先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019 年2 月1 日

附简历：

彭曦德，男，1968 年生，本科学历。历任中国储运杂志社广告经营部主任， 本公司证券部经理助理、总经理办公室副主任、主任、天津物流中心副经理，中 国物资储运总公司总经理办公室主任、综合办公室主任，本公司证券事务代表、 监事；现任本公司董事会秘书、证券部总经理（兼）、中储南京智慧物流科技有 限公司董事（兼）、郑州恒科实业有限公司监事（兼）、中储物流投资管理（宁波） 有限公司董事（兼）。