CMST Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2009

Mar 20, 2009

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-012 号

中储发展股份有限公司 监事会四届十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司监事会四届十四次会议通知于2009 年3 月6 日以电子文 件方式发出，会议于2009 年3 月19 日在北京召开，会议由公司监事会主席姜超峰 先生主持，应到监事5 名，亲自出席会议的监事4 名，委托出席会议的监事1 名， 公司监事马宏伟先生委托公司监事陈立华先生代为行使表决权。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《监事会2008 年工作报告》

二、审议通过了《公司2008 年度财务决算报告》

三、审议通过了《公司2008 年年度报告》

根据《证券法》68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2 号＜年度报告的内容与格式＞》（2007 年修订）的有关要求，监事会对董事会编 制的《公司2008 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司2008 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2008 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状 况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2008 年年度报告》编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

以上一、二、三项报告，需提请公司2008 年度股东年会审议表决。

四、审议通过了《公司2008 年度报告摘要》

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会 2009 年3 月19 日