CMST Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 9, 2013

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-036 号

中储发展股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

中储发展股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：本公司董事会

• 3、股权登记日：2013 年 10 月 18 日

• 4、会议召开的日期、时间：会议召开时间为 2013 年 10 月 25 日上午 9：30

• 5、会议的表决方式：本次会议采取现场投票的方式

• 6、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼本公司会议室 二、会议审议事项

• 1、关于投资设立中储实业投资开发有限公司的议案

• 2、关于为北京中物储国际物流科技有限公司提供担保的议案

• 3、关于为广州中储国际贸易有限公司提供担保的议案

• 三、出席会议对象

• 1、2013 年 10 月 18 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

• 3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

• 四、股东大会会议登记方法

• 1、登记方式

（1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原 件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书

1

• （见附件 1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

• （2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复

• 印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时, 须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡 原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

• （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点：公司证券部

登记时间：2013 年 10 月 23 日、24 日（上午 9：30——下午 4：00）

联 系 人：黄晓、郑佳珍

联系电话：010-83673502

传 真：010-83673332

地 址：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼

邮 编：100070

• 3、与会股东食宿及交通费自理

中储发展股份有限公司

董 事 会 2013 年10 月9 日

2

附件一：授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 10 月 25 日召开的贵公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于投资设立中储实业投资开发有限公司 的议案
2	关于为北京中物储国际物流科技有限公司 提供担保的议案
3	关于为广州中储国际贸易有限公司提供担 保的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

3