CMST Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 2, 2009

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-018 号

中储发展股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：本公司董事会

• 2、会议时间：现场会议召开时间为 2009 年6 月17 日上午9 点半，网络投

• 票时间为2009 年6 月16 日 15：00 至 2009 年6 月17 日 15：00。

• 3、会议地点： 北京市丰台区南四环西路188 号六区18 号楼本公司会议室

• 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众

• 股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过中国证券登记结算有限责任公 司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）行使表 决权。

二、会议出席对象：

• 1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

• 2、截止2009 年6 月12 日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证

• 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

• 3、 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股

• 东代理人不必是公司股东。

• 三、本次股东大会审议事项

• 1、关于变更公司融资方式的议案

• 2、关于取消2008年第二次临时股东大会关于发行分离交易的可转换公司债

• 券方案决议的议案

• 3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

• 4、关于公司非公开发行股票方案的议案（本议案的具体内容需要逐项表决） 4-1、本次发行股票的种类和面值

  • 4-2、本次发行股票的发行方式

1

4-3、本次发行股票的数量

• 4-4、本次发行对象及认购方式

• 4-5、本次发行价格及定价原则

• 4-6、本次发行股票的锁定期

• 4-7、本次发行股票上市地点

• 4-8、本次发行募集资金用途

• 4-9、本次非公开发行前的滚存利润安排

• 4-10、股东大会对中国物资储运总公司因认购本次发行股份触发的要约

• 收购义务予以豁免

4-11、本次发行决议有效期

5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

6、关于公司非公开发行股票预案的议案

• 7、关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案

• 8、关于批准公司与中国物资储运总公司签订非公开发行附生效条件股份认

• 购合同的议案

9、关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事项的议案

10、关于修改公司章程部分条款的议案

四、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式

（1）个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印 件、股票帐户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理时,须持有双方身份 证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件、 持股凭证。

（2）国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份 证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及 复印件、持股凭证；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营 业执照复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户卡原件及复印件、持股凭证。 （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2．登记地点：公司证券部

登记时间：2009 年6 月15 日、16 日（上午 9：30——下午 4：00） 联 系 人：申崇志、郑佳珍

2

联系电话：010-83673292

传 真：010-83673191

地 址：北京市丰台区南四环西路188 号六区18 号楼

邮 编：100070

1. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理

五、社会公众股股东参加网络投票程序事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知 如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2009 年6 月16 日 15：00 至 2009 年 6 月17 日 15：00 ；

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少 提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投 资者身份验证操作流程》（附件2）；

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对 有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资 者网络投票操作流程》（附件3）；

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记 结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2009 年6 月1 日

3

附件1：授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中储发展股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人盖章）： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户号码： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名： 委托日期：2009 年 月 日

4

附件2：

投资者身份验证操作流程

投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用 证券账户号 / 网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站 （www.chinaclear.cn）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务 业务，无需再办理投资者身份验证业务。

投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公 司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验 证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联 网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手 续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证 书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用 户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证 操作流程如下：

（一）网上自注册

投资者网上注册开始 登录中国结算网站http://www.chinaclear.cn （注1） 阅读《网上注册须知》

签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》

输入用户注册信息，选择是否使用电子证书 （注2）

确认用户信息

选定身份验证机构 （注3）

记录注册成功后的网上用户名和密码 （注4）

网上注册结束

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投 资者注册’。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

5

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A 股、B 股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名； （5）密码； （6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个 身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记 网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份 验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

身份验证开始

投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构 （注） 投资者填写《身份验证申请表》 投资者提交有关申请材料 身份验证机构人员审核投资者申请材料

身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者 电子证书用户从身份验证机构领取电子证书 身份验证结束

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络 投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下 申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

• (2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件 及复印件。

2、境内法人：

6

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件； (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文

• 件复印件；

• (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

• 3、境外法人：

• (1)证券账户卡及复印件；

• (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力

• 的可证明其机构设立的文件及复印件；

• (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有

• 权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

• (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

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附件3：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大 会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书）， 在有效时间内按以下流程进行网络投票：

投资者网络投票开始 登录网站http://www.chinaclear.cn （注1） 输入网上用户名、密码登录 （注2） 点击投资者主页面 “网络投票” 浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称

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浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式
选择网上办理现场参会登记
选择网上直接投票
（如有）
选择表决态度 提交电子确认指令
提交电子选票
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注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电 子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系 统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：（北京）010-58598851,58598912(业务)

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