CMST Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 13, 2006

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2006-038 号

中储发展股份有限公司 关于召开临时四届三次股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于2006 年12 月29 日上午9 点半在北京召开临时四届三次股东大会， 会议有关事项如下：

一、会议主要议程

审议关于更换会计师事务所的议案

二、出席会议对象

• 1、2006 年12 月22 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  • 2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

  • 3、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、登记办法

法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭 证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托 书及本人身份证）于2006 年12 月27 日、28 日（上午9：30～下午4：00）在 公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

四、其它事项

• 1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。

• 2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼

邮政编码：100070

联系电话：010-83673292

传 真：010-83673191

电子信箱：huhuaping@zcgf.com.cn

联 系 人：胡华萍

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附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份

有限公司临时四届三次股东大会，并代表行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人股东帐号： 持有股数： 委托日期： 受委托日期：

中储发展股份有限公司

董 事 会 2006 年12 月13 日

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