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Aug 19, 2004

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**中储股份：关于召开临时三届四次股东大会通知的公告

**2004-08-20 05:56   

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股票代码：600787　　　股票名称：中储股份　　　编号：临2004-025号

中储发展股份有限公司关于召开临时三届四次股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于2004年9月22日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召

开临时三届四次股东大会,会议有关事项如下：

一、会议主要议程

1、审议《中储发展股份有限公司2004年资本公积金转增股本预案》

2、审议《天津五洲联合合伙会计师事务所2004年上半年度审计费用支付标

准的议案》

二、出席会议对象

1、2004年9月17日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、登记办法

法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会

公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及

本人身份证)于2004年9月20日至21日(上午9：30～下午4：00)在公司证券部办理

登记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

四、其它事项

1、会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。

2、联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司

邮政编码：300201

联系电话：(022)28010734

传　　真：(022)28010722

电子信箱：xuebin＠zcgf.com.cn

联 系 人：胡华萍

特此公告。

附：　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

兹委托　　　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席中储发展股份有限公

司临时三届四次股东大会,并代表行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　 受托人签名：

身份证号码：　　　　　　　　　 身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　　　　 持有股数：

委托日期：

受委托日期：

中储发展股份有限公司

董 事 会

2004年8月18日

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