CMST Development Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2021-083 号

中储发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届五十五次董事会于2021 年12 月15 日以通讯表决的方 式召开，会议应参加表决董事10 名，实际参加表决董事10 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

会议以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，同意公司对《公司章程》进行如下修订：

原条款 修订后 股东可以亲自出席股 第六十五条 股东可以亲自出席股 东大会， 也可以委托代理人代为出席和 表决。股东应当以书面形式委托代理人， 由委托人签署或者由其以书面形式委托 应当 的代理人签署；委托人为法人的，应当 加盖法人印章或者由其正式委任的代理 签署，公司股东或者委托代理人通过股 东大会网络投票系统行使表决权的，应 当在股东大会通知规定的有效时间内参 与网络投票，董事会、独立董事、持有 百分之一以上有表决权股份的股东或者 依照法律、行政法规或者中国证监会的 规定设立的投资者保护机构可以公开征 集股东投票权，征集人公开征集公司股 东投票权，应按有关实施办法办理。

第六十五条 股东可以亲自出席股 东大会，也可以委托代理人代为出席和 表决。股东应当以书面形式委托代理人， 由委托人签署或者由其以书面形式委托 的代理人签署；委托人为法人的， 应当 加盖法人印章或者由其正式委任的代理 签署，上市公司股东或者委托代理人通 过股东大会网络投票系统行使表决权 的，应当在股东大会通知规定的有效时 间内参与网络投票，董事会、独立董事 和符合一定条件的股东可以向公司股东 征集其在股东大会上的投票权，征集人 公开征集公司股东投票权，应按有关实 施办法办理。

第八十三条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额

第八十三条 股东（包括股东代理 人） 以其所代表的有表决权的股份数额

1

行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者的表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。

公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以公开征集股东投票 权。征集股东投票权应当向被征集人充 分披露具体投票意向等信息。禁止以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权。公司不得对征集投票权提出最低持 股比例限制。

行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者表决应当 单独计票。单独计票结果应当及时公开 披露。

公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有百分 之一以上有表决权股份的股东或者依照 法律、行政法规或者中国证监会的规定 设立的投资者保护机构可以公开征集股 东投票权。征集股东投票权应当向被征 集人充分披露具体投票意向等信息。禁 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 投票权。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 该议案尚需获得公司2021 年第四次临时股东大会的批准。

特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2021 年12 月16 日

2