CMST Development Co.,Ltd. — Governance Information 2014

Aug 29, 2014

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-055 号

中储发展股份有限公司

关于修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届二十三次董事会于2014 年8 月28 日在北京以现场方式 召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8 名，亲自出席会议的董事7 名， 委托他人出席会议的董事 1 名，公司副董事长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为 行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程 部分条款的议案》，议案内容具体如下：

鉴于公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司总股本由 929,914,192 股增至1,859,828,384 股。根据公司2013 年度股东年会审议通过的《中储 发展股份有限公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》之“股东大会授权公 司董事会根据本次利润分配及资本公积金转增股本的实施结果，修改《公司章程》相应 条款及办理工商变更登记”条款，现对《公司章程》部分条款进行如下修改：

（一）原第六条“公司注册资本为人民币929,914,192 元”，修改为“公司注册资本 为人民币1,859,828,384 元”。

（二）原第二十条“公司股份总数为929,914,192 股，公司的股本结构为：普通股 929,914,192 股”，修改为“公司股份总数为1,859,828,384 股，公司的股本结构为：普 通股1,859,828,384 股”。

特此公告。

==> picture [391 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [406 x 36] intentionally omitted <==

1