CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 15, 2014

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-081 号

中储发展股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案决议有效期 和授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届二十七次董事会于 2014 年 12 月 15 日在北京召 开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先 生主持，应到董事 4 名，亲自出席会议的董事 4 名，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议；3 名独立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票；会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行 股票方案决议有效期的议案》及《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》，并提请公司 2015 年第一次临时 股东大会审议表决，议案具体内容如下：

一、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

根据中国证监会的要求，同意将 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关 于公司非公开发行股票方案的议案》中决议有效期进行调整，具体调整内容如下： 原议案：

“（十）本次发行决议有效期

本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十八个 月。”

现调整为：

“（十）本次发行决议有效期

本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个

月。”

二、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

事宜授权有效期的议案》

根据中国证监会的要求，同意将2014年第三次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授 权有效期进行调整，具体调整内容如下：

原议案：

“（十一）本授权自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。” 现调整为：

“（十一）本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。”

除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其它内容不变。 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2014 年12 月15 日