CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 15, 2014

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-079 号

中储发展股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届二十七次董事会于 2014 年 12 月 15 日在北京召开，会 议以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应 到董事 4 名，亲自出席会议的董事 4 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；3 名独立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票；会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于投资设立天津中储陆路港物流有限公司的议案》，决定投 资 10000 万元（公司占股 100%）人民币设立天津中储陆路港物流有限公司（暂定名）。 根据《公司章程》的规定，本次投资设立全资子公司不需要提交股东大会审议。本次 投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：天津中储陆路港物流有限公司（暂定名）

• 2、注册地：天津市北辰区天津陆路港物流装备产业园园区管委会 3008 室

• 3、注册资金：10000 万元人民币

• 4、法定代表人： 谢景富

• 5、公司性质：有限责任公司

6、经营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验、库场设备租赁；商品 物资批发、零售；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；上述范围的技术咨询、 服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装 卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆 箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；动产监管；市场经营及管理服务；普通货运、货物 专用运输(集装箱)、大型物件运输(三类)；自有房屋租赁；停车服务；货物专用运输(冷

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藏保鲜)；货运站(场)综合服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期 内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)（暂定）

• 二、对上市公司的影响

本次投资设立天津中储陆路港物流有限公司符合公司做大做强的发展战略，对更 好发展公司物流业务具有重要意义。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2014 年12 月15 日

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