CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 15, 2014

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-080 号

中储发展股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届二十七次董事会于 2014 年 12 月 15 日在北京召开，会 议以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应 到董事 4 名，亲自出席会议的董事 4 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；3 名独立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票；会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于投资设立中储郑州物流有限公司的议案》，决定投资 8000 万元（公司占股 100%）人民币设立中储郑州物流有限公司（暂定名）。根据《公司章 程》的规定，本次投资设立全资子公司不需要提交股东大会审议。本次投资不属于关 联交易和重大资产重组事项。

一、设立全资子公司的基本情况

• 1、公司名称：中储郑州物流有限公司（暂定名）

• 2、注册地：河南省荥阳市广武镇

• 3、注册资金：8000 万元人民币

• 4、法定代表人： 董旭

• 5、公司性质：有限责任公司

6、经营范围：商品储存、装卸、搬倒、拆包分装、加工、维修；物资配送；货运 代理；普通货运（凭有效许可证核定范围和期限经营）；库场设备租赁；国际货运代理 （国家法律法规规定应经审批方可经营的项目除外）；物业管理；市场经营及管理服务； 以及上述范围的技术咨询服务。商品物资批发（含批发预包装食品）、零售。（暂定） 二、对上市公司的影响

本次投资设立中储郑州物流有限公司符合公司做大做强的发展战略，对推进物联

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网技术应用和发展具有重要意义。

特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2014 年12 月15 日

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