CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 29, 2014

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-071 号

中储发展股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届二十五次董事会于 2014 年 10 月 29 日在北京召开，会 议以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应 到董事 5 名，亲自出席会议的董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议；2 名独 立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票；会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于投资设立中储石家庄物流有限公司的议案》，决定投资 8000 万元（公司占股 100%）人民币设立中储石家庄物流有限公司（暂定名）。根据《公司 章程》的规定，本次投资设立全资子公司不需要提交股东大会审议。本次投资不属于 关联交易和重大资产重组事项。

一、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：中储石家庄物流有限公司（暂定名）

2、注册地： 河北省石家庄市栾城县

3、注册资金：8000 万元人民币

• 4、法定代表人： 张堪勇

• 5、公司性质：有限责任公司

6、经营范围：物资存储、起重设备维修、机电设备（国控除外）、轻化工材料、物资 装卸、金属矿产品（国控除外）、炉料、天然橡胶、焦炭、服装、家用电器、灶具、食 用农产品、批发兼零售预包装食品、代理报关、代理报检，国际货运代理、金属材料、 建筑材料、木材、日用百货、针纺织品、五金交电、纸、文教用品、日用杂品；物流 服务、货运代理、市场物业管理、摊位出租、与经营业务有关的技术咨询、技术服务、 信息服务，组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务，集

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装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱，商品储存、加工、维修、包装、运输（凭道路 运输经营许可证经营）、装卸、搬倒、代展、检验（以上项目凭有效许可证经营），物 业管理，库房设备租赁。（暂定）

二、对上市公司的影响

本次投资设立中储石家庄物流有限公司符合公司做大做强的发展战略，对提升中 储石家庄地区的物流市场地位具有重要意义。

特此公告。

中储发展股份有限公司

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2014 年10 月29 日

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