CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Sep 25, 2014

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-064 号

中储发展股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届二十四次董事会于 2014 年 9 月 25 日在北京召开，会 议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由 公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 4 名，亲自出席会议的董事 4 名，公司部分监 事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共 3 名董事填写了表 决票；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事 会会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立山西 中储物流有限公司的议案》，决定投资 5000 万元（公司占股 100%）人民币设立山西中 储物流有限公司（暂定名）。根据《公司章程》的规定，本次投资设立全资子公司不需 要提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：山西中储物流有限公司（暂定名）

• 2、注册地：山西榆次工业园区

• 3、注册资金：5000 万元人民币

  • 4、法定代表人： 李逢春

  • 5、公司性质：有限责任公司

6、经营范围：物资储存、装卸、搬倒、加工、维修、包装、运输（凭道路运输经 营许可证经营）、代展和检验（凭有效许可证经营）。集装箱多式联运业务。国内及国 际货运代理。物流服务，与经营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务。冷链物 流。市场物业管理、摊位出租。库房设备租赁。销售机电设备（国控除外）、轻化工材 料、金属矿产品（国控除外）、家用电器、金属材料、建筑材料、木材、日用百货、针 纺织品、五金交电、纸、文教用品、日用杂品、炉料、天然橡胶、焦炭、服装、农副 产品。（暂定）。

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二、对上市公司的影响

本次投资设立山西中储物流有限公司符合公司做大做强的发展战略，对提升中储 山西地区物流市场地位具有重要意义。

特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会 2014 年9 月25 日

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