CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Nov 13, 2013

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-044 号

中储发展股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届十五次董事会会议于2013 年11 月13 日在北京召开， 会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议 由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 4 名，亲自出席会议的董事 3 名，委托他人 出席会议的董事 1 名，公司董事谢景富先生委托公司董事向宏先生代为行使表决权， 公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共 4 名董 事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 本次董事会会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资 设立南京中储国际广场投资开发有限公司的议案》，决定投资 3 亿元（公司占股 100%） 人民币设立南京中储国际广场投资开发有限公司。根据《公司章程》的规定，本次投 资设立全资子公司尚需获得公司 2013 年第四次临时股东大会的批准。本次投资不属于 关联交易和重大资产重组事项。

一、设立全资子公司的基本情况

• 1、公司名称：南京中储国际广场投资开发有限公司（暂定名）

• 2、注册地：南京市鼓楼区中央北路河路道 1 号

• 3、注册资金：3 亿元人民币

• 4、法定代表人：李大伟

• 5、经营范围：房地产开发、销售（暂定）。

二、对上市公司的影响

本次投资设立南京中储国际广场投资开发有限公司符合公司做大做强的发展战 略，对优化资源配置，提升企业价值具有重要意义。

特此公告。

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2013 年11 月13 日

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