CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Jun 2, 2009

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2009-017 号

中储发展股份有限公司 监事会四届十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司监事会四届十六次会议通知于 2009 年 5 月 27 日以电子 文件方式发出，会议于 2009 年 6 月 1 日在北京召开，会议由公司监事会主席姜超峰 先生主持，应到监事 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司融资方式的议案》

监事会认为：公司变更公司融资方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定。

二、审议通过了《关于取消2008年第二次临时股东大会关于发行分离交易的可 转换公司债券方案决议的议案》

监事会认为：公司取消2008年第二次临时股东大会关于发行分离交易的可转换 公司债券方案决议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

三、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有 关法律法规的规定，公司符合非公开发行股票条件。

四、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

监事会认为：本次非公开发行股票方案内容符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等 有关规定。

五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

监事会认为：公司前次募集资金的使用情况，在投资承诺、信息披露方面均符

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合上市公司规范运作的要求。

六、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

监事会认为：公司非公开发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定。

七、审议通过了《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》

监事会认为：公司募集资金专项储存帐户的建立有助于规范募集资金的使用， 确保募集资金的安全。

八、审议通过了《关于批准公司与中国物资储运总公司签订非公开发行附条件 生效的股份认购合同的议案》

监事会认为：公司与中国物资储运总公司签订非公开发行附条件生效的股份认 购合同的决议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定。

九、审议通过了《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事项的议案》

监事会认为：股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 将有利于本次发行工作的顺利进行。

会前，与会监事列席了公司四届四十五次董事会，在该次会议上，公司董事会审 议通过了《关于变更公司融资方式的议案》等各项议案。监事会按照有关法律法规 和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

监事会认为：该次董事会的召集与召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，董事会成员在审议表决各项议案是履行了诚信义务，审议通过各项议案的程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会的决议符合公平、公正、公 允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

中储发展股份有限公司 监 事 会 2009 年6 月1 日

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