CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2006

Mar 7, 2006

600787 G 2006-004 股票代码： 股票名称： 中储 编号：临 号

中储发展股份有限公司 三届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006 2 24 中储发展股份有限公司三届二十四次董事会会议通知于 年 月 日以 2006 3 7 电子文件方式发出，会议于 年 月 日在北京召开，会议由公司董事长韩 12 7 铁林先生主持，应到董事 名，亲自出席会议的董事 名，委托他人出席会议 4 的董事 名，公司独立董事朱道立先生、韩旭东先生、刘秉镰先生、刘文湖先生 均委托公司董事会秘书薛斌先生代为行使表决权，公司董事、总经理林军先生因 故未能出席本次董事会，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如 下决议：

审议通过了《关于同意公司发行短期融资券的议案》

为降低公司的流动资金成本，优化公司融资结构，公司决定在全国银行间债 券市场发行期限为 365 天总额不超过人民币 6 亿元的短期融资券。该决议有效期 自决议通过之日起一年。

11 0 0 该议案的表决结果为：赞成票 人，反对票 ，弃权票 。 特此公告

中储发展股份有限公司

董 事 会 2006 3 7 年 月 日