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股票代码：600787 股票名称：G 中储编号：临2006-002 号

中储发展股份有限公司三届临时九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司三届临时九次董事会会议通知于2006 年2 月17 日以电子文件方式发出，会议于2006 年2 月28 日以通讯表决方式召开。应填写表决票的董事12 人，实际填写表决票的董事12 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

一、审议并全票通过了《关于同意公司与兴业银行天津分行开展综合授信业务的议案》

同意公司在兴业银行天津分行办理额度为贰亿元人民币的综合授信业务，期限至 2006 年 10 月 23 日止。

二、审议并全票通过了《关于同意公司与建行天津和平支行开展综合授信业务的议案》

同意公司在建行天津和平支行办理额度为陆亿元的综合授信业务（包括肆亿元银行承兑汇票、壹亿捌仟万元流动资金贷款和贰仟万元法人帐户透支业务），期限至 2007 年 1 月 10 日止。

三、审议并全票通过了《关于同意公司与中国农业银行天津海河支行开展信贷融资业务的议案》

同意公司在中国农业银行天津海河支行申请办理最高余额折合人民币柒亿元的信贷融资业务，包括：人民币∕外币贷款、银行承兑汇票、减免保证金开立信用证、进口∕出口押汇、出口打包放款、贴现、银行保函等业务，期限至2007 年2 月20 日止。

四、审议并全票通过了《关于同意中储股份南京分公司继续在民生银行南京分行办理银行授信业务的议案》

鉴于公司三届十二次董事会通过的“关于同意中储股份南京分公司在民生银行南京分行办理叁仟万元的银行授信业务”已到期，经研究，同意中储股份南京分公司将前述银行授信业务的有效期顺延至2006 年12 月31 日止。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董事会 2006 年2 月28 日