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May 19, 2004

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**中储股份：关联交易公告

**2004-05-20 05:35   

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股票代码：600787　　　股票名称：中储股份　　　编号：临2004-012号

中储发展股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载

、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司三届九次董事会于2004年5月18日在北京召开，会议由公

司董事长洪水坤先生主持，8名董事出席会议。公司监事及高级管理人员列席了

会议。会议审议通过了《关于出让公司所持中储浙江物流有限公司部分股权的议

案》及协议。现根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，对该项交易单独公

告如下：

一、 概要

为了优化公司资产，拟将公司所持中储浙江物流有限公司部分股权进行出让，本

次出让协议的签署日期为2004年5月18日，签署地点为中国天津，协议生效日期

为公司临时三届二次股东大会通过日，本次交易的受让方为中储上海物流有限公

司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易，此次

交易尚须获得公司临时三届二次股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关

联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、 关联方介绍

本次交易的关联方为中储上海物流有限公司，其基本情况如下：

1、 该公司的简要历史沿革

中储上海物流有限公司成立于1997年，本公司控股股东--中国物资储运总公司持

有该公司90%的股权。

2、 该公司主营业务范围

生产资料、生活资料储存、运输、国内贸易，实业投资，物流技术服务。

3、 该公司主要财务指标

（1）2003年净资产值：3601万元

（2）2003年实现净利润：846万元

4、 该公司名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本

（1） 名称：中储上海物流有限公司

（2） 住所：上海市虹口区四川北路2261号嘉兰大厦17楼

（3） 企业类型：有限责任公司（国内合资）

（4） 法定代表人：林军

注册资本：人民币壹仟伍佰万元　

三、 交易合约的主要内容：

1、 签署合约各方的法定名称：

（1） 转让方：中储发展股份有限公司

（2） 受让方：中储上海物流有限公司

2、合约签署的日期：2004年5月18日

3、合约所涉及的金额和相应比例：

根据本次交易合约的规定，本公司将所持中储浙江物流有限公司60%的股权出让

给中储上海物流有限公司，出让金额为600万元，本次交易完成后，中储上海物

流有限公司持有该公司60%的股权，中国物资储运总公司持有该公司25%的股权，

本公司持有该公司15%的股权。

4、交易的结算方式和期限

根据本次合约的规定，中储上海物流有限公司应于合同正式生效后三日内将上述

收购款项支付给中储发展股份有限公司。

5、交易标的的基本情况

（1） 基本情况概要

本次交易标的为中储浙江物流有限公司60%的股权，该公司为有限责任公司，成

立于2003年3月3日，注册资本金为1000万元，注册地点为中国宁波，其中中储发

展股份有限公司占股75%，中国物资储运总公司占股25%，该公司位于宁波保税区

。

（2） 主营业务范围

物流网络技术及设备的配送、销售、制造；普通货物运输；国际集装箱道路运输

；承办海运、空运、进出口货物的国际运输代理业务；自营和代理各类商品和技

术的进出口等。

（3） 该公司的主要财务指标

2003年1-12月 (经审计)

总资产　　　　　　　4,063.31万元

净利润　　　　　　　 -102.50万元

净资产　　　　　　　　877.91万元

四、 进行该项关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的财务影响

1、 本次关联交易的目的

进一步优化公司资产结构，减少低效投资对公司损益的影响。

2、 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易完成后，将使公司的现金减加600万元，减少公司长期股权投资60

0万元。

五、 本次关联交易的定价政策

本次关联交易的定价政策是：以公司的原始投资1000万元乘以60%的出资比例作

为本次关联交易的交易价格。

六、 此次关联交易正式生效的条件

本次交易需经公司临时三届二次股东大会审议通过后方可实施。

七、 董事会的意见

公司董事会认为，该项关联交易的实施对优化公司资产结构，减少低效投资对公

司损益的影响具有重要意义，其关联交易价格对非关联股东而言是公平合理的。

独立董事朱道立、韩旭东、刘秉镰先生同意本次股权转让，并出具《独立董事意

见书》

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2004年5月18日

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