CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 24, 2022

关于中储发展股份有限公司八届六十二次 董事会相关事项的独立董事意见书

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《中储发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立 董事，我们对八届六十二次董事会审议的相关议案进行了认真审议，基 于我们的独立判断，发表如下意见：

一、关于聘任公司副总裁的议案

我们认为王海滨先生、王勇先生符合担任高级管理人员的条件， 具备担任相应职务的能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司高级管理人员的情形。同意聘任王海滨先生为公司副总裁（主持经理 层工作），聘任王勇先生为公司副总裁。

二、关于增补董事的议案

我们认为房永斌先生、王海滨先生符合担任董事的条件，具备担 任相应职务的能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。 同意提名房永斌先生、王海滨先生为公司八届董事会董事候选人并提交 2022 年第二次临时股东大会审议。本次董事的提名符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。

独立董事签字：

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