CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2021-066 号

中储发展股份有限公司

八届五十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届五十一次董事会会议通知于2021 年9 月24 日以电子 文件方式发出，会议于2021 年9 月29 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事10 名，实际参加表决董事10 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告》（临 2021-067 号）。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司2021 年第三次临时股东大会现场会议召开时间为2021 年10 月15 日上午9： 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室；采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2021 年第三次临时股东大会 的通知》（临2021-068 号）。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

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特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会 2021 年9 月30 日

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