CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2021-059 号

中储发展股份有限公司 八届五十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届五十次董事会会议通知于2021 年8 月13 日以电子文 件方式发出，会议于2021 年8 月25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由 公司董事长梁伟华先生主持，应出席会议的董事10 名，实际出席会议的董事10 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2021-061 号）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十次董事会相关事项的独 立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《中储发展股份有限公司2021 年半年度报告及摘要》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股 份有限公司2021 年半年度报告》及摘要。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告（2021 年半年度）》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

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（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告（2021 年半年度）》（临2021－062 号）

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 修订后的制度请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

储发展股份有限公司信息披露管理制度（2021 年8 月修订）》。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《关于中储郑州物流有限公司向诚通财务有限责任公司申请项目 贷款的议案》

同意公司全资子公司-中储郑州物流有限公司向诚通财务有限责任公司申请项目 贷款人民币2 亿元，期限8 年，年利率4.3%。同意公司为该项借款提供连带责任担保， 期限同借款。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临2021－063 号）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十次董事会相关事项的独 立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。 特此公告。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2021 年8 月27 日

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