CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2021-050 号

中储发展股份有限公司 八届四十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届四十八次董事会于2021 年6 月29 日以通讯表决的方 式召开，会议应参加表决董事10 名，实际参加表决董事10 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于政府征收公司部分土地的议案》

同意公司与武汉市江岸区城区改造更新局签署《国有土地使用权收回补偿协议书》 及补充协议。公司被政府收回土地总面积356,842.07 平方米，补偿总价为人民币 4,281,284,025 元。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于政府征收公司部分土地的公告》 （临2021-051 号）。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

该议案需提请公司2021 年第二次临时股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于莫志明先生辞职的议案》

同意莫志明先生辞去公司副董事长、董事职务及董事会战略与投资管理委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于增补董事的议案》

根据公司股东CLH 12 (HK) Limited（持股15.45%）的提名函，经董事会提名委 员会审核，同意提名王天兵先生为公司八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

该议案，需提请公司2021 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产 生。

以上第二、三项议案，详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于副董事长辞职暨增 补董事的公告》（临2021－052 号）。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司2021 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为2021 年7 月20 日上午9： 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室；采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2021 年第二次临时股东大 会的通知》（临2021-053 号）。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

==> picture [67 x 12] intentionally omitted <==

2021 年6 月30 日