CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2021-052号

中储发展股份有限公司

关于副董事长辞职暨增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届四十八次董事会于2021 年6 月29 日以通讯表决的 方式召开，会议审议通过了《关于莫志明先生辞职的议案》，鉴于莫志明先生工作变 动，同意莫志明先生辞去公司副董事长、董事职务及董事会战略与投资管理委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务。

由于莫志明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，莫志明先生的辞 职申请自董事会同意之日起生效。 公司董事会对莫志明先生在任职期间为公司做出 的重要贡献表示衷心的感谢！

同时，公司八届四十八次董事会审议通过了《关于增补董事的议案》，根据公司 股东CLH 12 (HK) Limited（持股15.45%）的提名函，经董事会提名委员会审核， 同意提名王天兵先生为公司八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审 议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独 立意见。该议案提请公司2021 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产 生。

特此公告。

中储发展股份有限公司

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2021 年6 月30 日

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附：董事候选人简历

王天兵，男，1968 年生，硕士。历任北京富然大厦有限公司副总经理，美国银 行美林房地产直接投资部执行董事，黑石集团高级董事总经理、大中华地区房地产 主管。现任普洛斯投资（上海）有限公司联席总裁。中储发展股份有限公司八届董 事会董事候选人。

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