CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 7, 2021

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2021-035 号

中储发展股份有限公司 八届四十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届四十六次董事会会议通知于2021 年4 月29 日以 电子文件方式发出，会议于2021 年5 月7 日以现场与通讯表决相结合的方式召 开。会议由公司董事长梁伟华先生主持，应出席会议的董事10 名，实际出席会 议的董事10 名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数 量的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）确定的激励对象 名单中，部分员工面临退休等原因，7 名激励对象自愿放弃公司拟授予的限制性 股票，合计放弃认购的股份数为67.56 万股。根据公司2021 年第一次临时股东 大会的授权，公司对本激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后， 本激励计划授予的激励对象由160 名调整为153 名，授予的限制性股票总数由 2,113.31 万股调整为2,045.75 万股。

除上述调整外，本次授予的激励对象名单和授予数量与经公司2021 年第一 次临时股东大会审议通过的方案相符。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于调整公司限制性股票激励计 划激励对象名单及授予数量的公告》（临2021-037 号）。

公司董事梁伟华先生、赵晓宏先生、李大伟先生和李勇昭先生为本激励计划 的激励对象，对该议案回避表决。

该议案的表决结果为：赞成票6 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》以及本激励计划的相关规定，公司限制性股票激励计划规定的授予条 件已经成就，同意以2021 年5 月7 日为授予日，向153 名激励对象授予限制性 股票2,045.75 万股，授予价格为2.82 元/股，股票来源为公司已通过集中竞价 交易方式回购的A 股普通股股票。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票 的公告》（临2021-038 号）。

公司董事梁伟华先生、赵晓宏先生、李大伟先生和李勇昭先生为本激励计划 的激励对象，对该议案回避表决。

该议案的表决结果为：赞成票6 人，反对票0，弃权票0。

公司独立董事对以上议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2021 年5 月8 日