CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 27, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-040 号

中储发展股份有限公司

七届四十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届四十一次董事会会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电子 文件方式发出，会议于 2018 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

审议通过了《关于公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理综合授 信业务的议案》

同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为 7 亿元人民币 （或等额外币）的综合授信业务，期限为一年。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

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2018 年6 月28 日

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