CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 15, 2014

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-078 号

中储发展股份有限公司

六届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届二十七次董事会会议通知于2014 年12 月5 日以电子 文件方式发出，会议于2014 年12 月15 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合 的方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 4 名，亲自出席会议 的董事 4 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；3 名独立董事以通讯表决方式 召开并填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法 有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立天津中储陆路港物流有限公司的议案》

• 1、公司名称：天津中储陆路港物流有限公司（暂定名）

• 2、注册地：天津市北辰区天津陆路港物流装备产业园园区管委会 3008 室

• 3、注册资金：10000 万元人民币

• 4、法定代表人： 谢景富

• 5、公司性质：有限责任公司

6、经营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验、库场设备租赁；商品 物资批发、零售；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；上述范围的技术咨询、 服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装 卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆 箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；动产监管；市场经营及管理服务；普通货运、货物 专用运输(集装箱)、大型物件运输(三类)；自有房屋租赁；停车服务；货物专用运输(冷 藏保鲜)；货运站(场)综合服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期 内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)（暂定）

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详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（临 2014-079 号）

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

• 二、审议通过了《关于投资设立中储郑州物流有限公司的议案》

• 1、公司名称：中储郑州物流有限公司（暂定名）

• 2、注册地：河南省荥阳市广武镇

• 3、注册资金：8000 万元人民币

• 4、法定代表人： 董旭

• 5、公司性质：有限责任公司

• 6、经营范围：商品储存、装卸、搬倒、拆包分装、加工、维修；物资配送；货运

• 代理；普通货运（凭有效许可证核定范围和期限经营）；库场设备租赁；国际货运代理 （国家法律法规规定应经审批方可经营的项目除外）；物业管理；市场经营及管理服务； 以及上述范围的技术咨询服务。商品物资批发（含批发预包装食品）、零售。（暂定）

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（临 2014-080 号）

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

同意将 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的 议案》中的决议有效期由十八个月调整为十二个月。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于调整非公开发行股票方案决议有 效期和授权有效期的公告》（临2014-081 号）

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜授权有效期的议案》

同意将 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全

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权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权有效期由 18 个月调整为 12 个月。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于调整非公开发行股票方案决议有 效期和授权有效期的公告》（临2014-081 号）

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《关于同意公司与诚通财务有限责任公司签署<金融服务协议>的 议案》

同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》，由诚通财务有限责任公 司为公司提供相关金融服务，具体服务内容按照协议执行，期限三年。

• 本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临2014-082 号）。 该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0，弃权票0。

以上第三、四、五项议案需提请公司2015年第一次临时股东大会审议表决。。

六、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2015 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2015 年 1 月 5 日上午 9：30， 召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室；网络投票时间 为 2015 年 1 月 5 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会 通知的公告》（临2014-083号）。

该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

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2014 年12 月15 日

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