CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-068 号

中储发展股份有限公司

六届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届二十五次董事会会议通知于2014 年10 月17 日以电子 文件方式发出，会议于2014 年10 月29 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合 的方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 5 名，亲自出席会议 的董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议；2 名独立董事以通讯表决方式召开 并填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更和财务信息调整的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司会计政策变更和财务信息调 整的公告》（临2014-070 号）

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于投资设立中储石家庄物流有限公司的议案》

• 1、公司名称：中储石家庄物流有限公司（暂定名）

• 2、注册地： 河北省石家庄市栾城县

• 3、注册资金：8000 万元人民币

• 4、法定代表人： 张堪勇

• 5、公司性质：有限责任公司

• 6、经营范围：物资存储、起重设备维修、机电设备（国控除外）、轻化工材料、

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物资装卸、金属矿产品（国控除外）、炉料、天然橡胶、焦炭、服装、家用电器、灶具、 食用农产品、批发兼零售预包装食品、代理报关、代理报检，国际货运代理、金属材 料、建筑材料、木材、日用百货、针纺织品、五金交电、纸、文教用品、日用杂品； 物流服务、货运代理、市场物业管理、摊位出租、与经营业务有关的技术咨询、技术 服务、信息服务，组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业 务，集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱，商品储存、加工、维修、包装、运输（凭 道路运输经营许可证经营）、装卸、搬倒、代展、检验（以上项目凭有效许可证经营）， 物业管理，库房设备租赁。（暂定）

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（临 2014-071 号）

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《关于同意北京中物储国际物流科技有限公司在诚通财务有限责 任公司办理流动资金借款的议案》

同意北京中物储国际物流科技有限公司（公司控股 63.17%的子公司）在诚通财务 有限责任公司办理最高额为 6000 万元人民币的流动资金借款，期限 1 年，利率不高于 中国人民银行同期贷款基准利率。

本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临2014-072 号）。 该议案的表决结果为：赞成票6 人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《关于为北京中物储国际物流科技有限公司提供担保的议案》

同意为北京中物储国际物流科技有限公司向诚通财务有限责任公司申请办理的最 高额为 6000 万元人民币的流动资金借款提供担保，期限一年。

本议案需提请公司 2014 年第五次临时股东大会审议表决。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为北京中物储国际物流科技有限 公司提供担保公告》（临2014-073 号）。

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该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《关于召开2014 年第五次临时股东大会的议案》

公司2014 年第五次临时股东大会现场会议召开时间为2014 年11 月14 日上午9： 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室；网络投票 时间为2014 年11 月14 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会 通知的公告》（临2014-074号）。

该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2014 年10 月29 日

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