CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 25, 2014

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-063 号

中储发展股份有限公司

六届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届二十四次董事会会议通知于2014 年9 月15 日以电子 文件方式发出，会议于2014 年9 月25 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合 的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持， 应到董事4 名，亲自出席会议的董事4 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议； 独立董事以通讯表决方式召开，共3 名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立山西中储物流有限公司的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（临 2014-064 号）

该议案的表决结果为：赞成票7 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于与中国物资储运总公司签署<互销所经营商品物资业务及提 供物流服务合作框架协议之补充协议>的议案》

同意公司与中国物资储运总公司签署《互销所经营商品物资业务及提供物流服务 合作框架协议之补充协议》，将《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协 议》第5 条修改为：“5、甲方向乙方提供物流服务，在本协议有效期内，甲方向乙方 提供物流服务的总价款不超过1.1 亿元人民币。”

《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议》与本《补充协议》不 一致的，以本《补充协议》为准。

• 本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

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• （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2014-065 号）。 该议案的表决结果为：赞成票6 人，反对票0，弃权票0。

• 三、审议通过了《关于同意公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理综合

• 授信业务的议案》

• 同意公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理总额不超过12 亿元人民币的

• 综合授信业务，期限一年，并同意在总额度内对公司总部及分公司授信额度进行分配。 该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。

• 特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2014 年9 月25 日

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