CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 29, 2014

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-056 号

中储发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届二十三次董事会于2014 年8 月28 日在北京以现场方式 召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8 名，亲自出席会议的董事7 名， 委托他人出席会议的董事 1 名，公司副董事长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为 行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2014 年 度财务报告及内控审计机构的议案》，决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司2014 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

该议案尚需获得公司2014 年第四次临时股东大会的批准。 特此公告。

中储发展股份有限公司

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2014 年8 月29 日

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