CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 29, 2014

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-026 号

中储发展股份有限公司

六届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司六届十九次董事会会议通知于2014 年4 月18 日以电子文 件方式发出，会议于2014 年4 月29 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的 方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持， 应到董事 4 名，亲自出席会议的董事 4 名，公司监事及高级管理人员列席了会议；独 立董事以通讯表决方式召开，共 4 名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于同意公司所属南京分公司所拥有部分资产拆迁及获取补偿 的议案》

同意公司所属南京分公司对所拥有位于南京市下关区河路道 1 号的部分地上资产 进行拆迁，南京市鼓楼区人民政府对我公司支付相应补偿款 19200 万元。若本次拆迁 补偿顺利完成，将使公司增加净利润约11665 万元。

详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于公司所属南京分公司所拥有 部分资产拆迁及获取补偿的公告》（临 2014-027 号）

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于同意公司在中国建设银行天津分行办理综合授信业务的议 案》

同意公司在中国建设银行天津分行办理最高额度不超过人民币 14.5 亿元的综合授 信业务，授信品种包括经营周转类额度项下流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用

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证和进出口贸易融资;不包含债券投资专项额度。期限至 2016 年 3 月 26 日止，并同意 将总额度对公司总部和分公司进行分配。

该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《关于同意公司在中国农业银行天津分行办理综合授信业务的议

案》

同意公司在中国农业银行天津分行办理最高额度不超过人民币 19 亿元的综合授信 业务，自 2014 年 4 月 23 日始,截止日与 2014 年农行年度授信一致（如遇授信延期，期 限自动延长），并同意将总额度对公司总部和分公司进行分配。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司西安物流中心的议案》

• 1、分公司名称：中储发展股份有限公司西安物流中心（暂定名）

• 2、分公司负责人：董艳民

• 3、分公司经营范围：

许可经营范围：搬运装卸；普通货物运输；

一般经营范围：停车服务；商品储存、包装、检验；库场设备租赁；金属材料（除 专控）、建筑装饰材料（除木材）、轻工及化工材料（除易燃易爆化学危险品及专控项 目）、家用电器的批发、零售；物业管理；电机及电器修理；市场经营及管理服务；钢 材切割；冶金炉料、矿产品批发兼零售。（以上一般经营范围均不含国家规定的专控和 前置许可项目）（暂定）

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2014 年4 月29 日

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